关于召开烟台正海虎途娱乐科技股份有限公司 2017年第七次临时股东大会的通知

浏览次数: 日期:2017-09-05 14:24

各位股东:

烟台正海虎途娱乐科技股份有限公司2017年第七次临时股东大会定于2017年9月26日上午8:00在公司一楼会议室召开,现将会议有关事项通知如下:

一、会议召集人和主持人

公司董事会召集,董事郭焕祥先生主持

二、会议召开方式

现场会议

三、审议议题

1、关于修订《烟台正海虎途娱乐科技股份有限公司的公司章程》的议案

2、关于设立烟台正海虎途娱乐科技股份有限公司董事会战略委员会的议案

3、关于设立烟台正海虎途娱乐科技股份有限公司董事会提名委员会的议案

4、关于设立烟台正海虎途娱乐科技股份有限公司董事会审计委员会的议案

5、关于设立烟台正海虎途娱乐科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案

6、关于设立烟台正海虎途娱乐科技股份有限公司审计部及聘任审计部负责人的议案

7、关于修订《烟台正海虎途娱乐科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案

8、关于修订《烟台正海虎途娱乐科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

9、关于修订《烟台正海虎途娱乐科技股份有限公司监事会议事规则》的议案

10、关于制定《烟台正海虎途娱乐科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案

11、关于修订《烟台正海虎途娱乐科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案

12、关于修订《烟台正海虎途娱乐科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案

13、关于修订《烟台正海虎途娱乐科技股份有限公司防范大股东及其他关联方资金占用制度》的议案

14、关于修订《烟台正海虎途娱乐科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案

15、关于制定《烟台正海虎途娱乐科技股份有限公司重大交易决策制度》的议案

四、参加会议的对象

1、本公司全体股东

公司自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证;委托代理人出席会议的,该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

公司法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、公司董事、监事、部分高级管理人员列席会议。

3、会期半天,食宿费用自理。

五、联系方式

地址:烟台市福山高新区祥福街57

邮编:265500

电话:0535-6368331

传真:0535-6303579

联系人:刘涛

 

特此通知!

 

烟台正海虎途娱乐科技股份有限公司

            董事会

2017年9月5日

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