关于召开烟台正海虎途娱乐科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的通知

浏览次数: 日期:2017-12-18 13:58

各位股东:

烟台正海虎途娱乐科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会定于2018年1月3日上午9:00在公司一楼会议室召开,现将会议有关事项通知如下:

一、会议召集人

公司董事会召集

二、会议通知方式

本通知将按照《公司章程》第169条和170条的规定,采用邮件、电话和公司官网公告的方式发出,本通知一经公司官网公告视为所有相关人员收到通知。

三、会议召开方式

现场会议

四、审议议题

1、关于选举包敦安为独立董事的议案

五、参加会议的对象

1、本公司全体股东

公司自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证;委托代理人出席会议的,该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

公司法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、本公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

3、会议费用自理。

六、联系方式

地址:烟台市福山高新区祥福街57

邮编:265500

电话:0535-6368331

传真:0535-6303579

联系人:刘涛

 

特此通知!

 

烟台正海虎途娱乐科技股份有限公司

                                                                      董事会

             2017年12月18

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