关于召开烟台正海虎途娱乐科技股份有限公司 2017年第九次临时股东大会的通知

浏览次数: 日期:2017-10-20 14:16

各位股东:

烟台正海虎途娱乐科技股份有限公司2017年第九次临时股东大会定于2017年11月6日上午9:00在公司一楼会议室召开,现将会议有关事项通知如下:

一、会议召集人和主持人

公司董事会召集,董事长秘波海先生主持

二、会议通知方式

本通知将按照《公司章程》第169条和170条的规定,采用邮件、电话和公司官网公告的方式发出,本通知一经公司官网公告视为所有相关人员收到通知。

三、会议召开方式

现场会议

四、审议议题

1、关于设立烟台正海虎途娱乐科技股份有限公司设备部的议案

2、关于设立烟台正海虎途娱乐科技股份有限公司董秘办的议案

3、关于公司2017年半年度利润分配方案的议案

本议案一经此次股东大会审议通过,公司即按照审议通过的利润分配方案向各位股东派发现金股利,各位股东应前来公司领取。若股东未来公司领取的,该部分股东的现金股利暂由公司代为保管,保管期间无利息。

4、关于确认独立董事津贴的议案

五、参加会议的对象

1、本公司全体股东

公司自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证;委托代理人出席会议的,该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

公司法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、公司董事、监事、部分高级管理人员列席会议。

3、会期半天,食宿费用自理。

六、联系方式

地址:烟台市福山高新区祥福街57

邮编:265500

电话:0535-6368331

传真:0535-6303579

联系人:刘涛

特此通知!

 

烟台正海虎途娱乐科技股份有限公司

董事会

2017年10月20日

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