关于召开烟台正海虎途娱乐科技股份有限公司 2017年第八次临时股东大会的通知

浏览次数: 日期:2017-09-30 14:25

各位股东:

烟台正海虎途娱乐科技股份有限公司2017年第八次临时股东大会定于2017年10月16日上午9:00在公司一楼会议室召开,现将会议有关事项通知如下:

一、会议召集人和主持人

公司董事会召集,董事长秘波海先生主持

二、会议召开方式

现场会议

三、审议议题

1.        关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的议案

2.        关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市有关事宜的议案

3.        关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案

4.        关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票前滚存利润分配方案的议案

5.        关于制定《烟台正海虎途娱乐科技股份有限公司章程(草案)》(上市后适用)的议案

6.        关于审议公司2014年度、2015年度、2016年度及20171-6月财务报告的议案

7.        关于公司内部控制自我评价报告的议案

8.        关于开立公司首次公开发行A股股票募集资金专项账户的议案

9.        关于修订《烟台正海虎途娱乐科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

10.    关于制定《烟台正海虎途娱乐科技股份有限公司股东、董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案

11.    关于制定《公司未来三年股东回报规划》的议案

12.    关于制定公司上市后稳定公司股价预案的议案

13.    关于首次公开发行股票填补被摊薄即期回报的相关措施的议案

14.    关于公司就首次公开发行股票并上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案

15.    关于公司分别收购长春正海汽车内饰件有限公司25%股权、芜湖正海汽车内饰件有限公司25%股权涉及关联交易的议案

16.    关于审议大华会计事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2017]008095号《审计报告》、大华审字[2017]008096号《审计报告》的议案

17.    关于审议北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字[2017]1505号《评估报告》、中天华资评报字[2017]1506号《评估报告》的议案

18.    关于审议《长春正海汽车内饰件有限公司股权转让协议》、《芜湖正海汽车内饰件有限公司股权转让协议》的议案

19.    关于确认公司2014年度、2015年度、2016年度及20171-6月关联交易事项的议案

20.    关于设立宁波正海汽车内饰件有限公司的议案

21.    关于变更公司英文名称的议案

四、参加会议的对象

1、本公司全体股东

公司自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证;委托代理人出席会议的,该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

公司法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、公司董事、监事、部分高级管理人员列席会议。

3、会期半天,食宿费用自理。

五、联系方式

地址:烟台市福山高新区祥福街57

邮编:265500

电话:0535-6368331

传真:0535-6303579

联系人:刘涛

 

特此通知!

烟台正海虎途娱乐科技股份有限公司

            董事会

2017年9月30日

所属类别: 公司新闻

该资讯的关键词为:

博评网